#MoneyLaundering
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crime
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु में टीएएसएमएसी कार्यालयों और डिस्टिलरी में छापेमारी की है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।
छापेमारी के मुख्य बिंदु: ईडी ने 6 मार्च को तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी टीएएसएमएसी से…
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States
भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बेटे पर शराब घोटाले में आरोप
यह कार्रवाई उनके बेटे के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। घटना के मुख्य बिंदुईडी…
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crime
PFI से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में SDPI प्रमुख एम. के. फैजी गिरफ्तार
यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं का है। मुख्य बिंदु:ED ने सोमवार…
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